¿Qué son los Pandora Papers?

Ciudad de México.- La palabra «Pandora Papers» se volvió tendencia en las últimas horas, ¿cuál es su significado? si no lo conoces, no te preocupes, aquí te lo explicamos.

De acuerdo a los expertos, se trata de una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) que revela tratos se sociedades que están ubicadas en el extranjero y que realizan operaciones que no están reguladas en el país de origen.

Ahí destacan nombres de empresarios, políticos, líderes mundiales, deportistas y celebridades.

De acuerdo al ICIJ, es la mayor filtración con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos, con los que se exhibe la creación de miles de sociedades offshore en los últimos 50 años.

La filtración revela el trabajo de 14 despachos financieros offshore, entre los que se encuentran Trident Trust, Alemán Cordero Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trust Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, Alcogal y CIL Trust International Inc.https://d-39739596613489951151.ampproject.net/2109102127000/frame.html

Dicha investigación fue revisada por 600 periodistas de 150 medios de 117 países, entre los que participaron Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, The Washington Post, The Guardian, BBC entre otros.

A nivel internacional más de 100 multimillonarios, líderes mundiales y jefes de Estado se encuentran en los documentos filtrados.

Entre las celebridades expuestas figuran la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar.

En tanto, en México, alrededor de 3,000 nombres aparecen vinculados a estructuras de paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas por medio de los cuales han realizado inversiones millonarias, adquirido bienes inmuebles y de lujo.https://d-39739596613489951151.ampproject.net/2109102127000/frame.html

Al menos 14 millonarios mexicanos de la lista de Forbes tienen alguna conexión, ya sea directa o través de familiares, con los despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Panamá o Escocia.

De acuerdo con la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, una empresa offshore diseña estructuras corporativas que dificultan identificar quiénes están detrás de los recursos.